Le blanchiment de l'argent et la recherche des produits de l'infraction

Le blanchiment de l'argent et la recherche des produits de l'infraction

Plusieurs centaines de milliards de dollars sont blanchis chaque année. Il s'agit de produits des infractions très lucratives dont l'auteur ne peut en jouir en toute légalité avant de leur avoir ôté leur origine illicite. Grâce aux progrès technologiques dans le domaine des communications...

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Auteurs principaux : Zaher Ahmed-Farouk (Auteur), Ottenhof Reynald (Directeur de thèse)
Collectivité auteur : Université de Nantes 1962-2021 (Organisme de soutenance)
Format : Thèse ou mémoire
Langue : français
Titre complet : Le blanchiment de l'argent et la recherche des produits de l'infraction / Ahmed Farouk Zaher; sous la direction Reynald Ottenhof
Publié : 2001
Description matérielle : 1 vol. (301 p.)
Note de thèse : Thèse de doctorat : Droit pénal : Nantes : 2001
Sujets :
Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux
Blanchiment de l'argent
Corruption
Fraude > Enquêtes
Thèses et écrits académiques
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