Processus d'adoption et d'usage des RegTech pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein des banques commerciales dans les pays en voie de développement

Processus d'adoption et d'usage des RegTech pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein des banques commerciales dans les pays en voie de développement

À l ère de la finance internationale interconnectée, le blanchiment de capitaux (BC) et le financement du terrorisme (FT) constituent les menaces principales pour les banques du monde entier. Malgré les efforts constants des régulateurs financiers pour réduire les lacunes réglementaires, de nombreus...

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Auteurs principaux : Bakhos Douaihy Hounayda (Auteur), Rowe Frantz (Directeur de thèse), Suire Raphaël (Président du jury de soutenance), Fallery Bernard (Rapporteur de la thèse), Lebraty Jean-Fabrice (Rapporteur de la thèse), Guilloux Véronique (Membre du jury), Amabile Serge (Membre du jury)
Collectivités auteurs : Nantes Université 2022-.... (Organisme de soutenance), École doctorale Sciences Economiques et sciences De Gestion - Bretagne Rennes 2022-.... (Ecole doctorale associée à la thèse), Laboratoire d'Économie et de Management de Nantes-Atlantique (Laboratoire associé à la thèse)
Format : Thèse ou mémoire
Langue : français
Titre complet : Processus d'adoption et d'usage des RegTech pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein des banques commerciales dans les pays en voie de développement / Hounayda Bakhos Douaihy; sous la direction de Frantz Rowe
Publié : 2023
Note de thèse : Thèse de doctorat : Sciences de gestion : Nantes Université : 2023
Conditions d'accès : Thèse soumise à l'embargo de l'auteur jusqu'au 31 mai 2025.
Sujets :
Finances internationales
Mouvements de capitaux
RegTech
Financement du terrorisme
Pays en voie de développement
Intelligence artificielle
Thèses et écrits académiques