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État des lieux et perspectives de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Sur l'écran d'accueil : "Les réglementations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financementa du terrorisme (LCB-FT) ont fêté leurs 30 et 20 ans dans un contexte de montée en puissance de la logique compliance. Jusqu à ce jour, la réglementation LCB-FT a largement échappé...
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| Other Authors : | |
| Format : | Book |
| Language : | français |
| Title statement : | État des lieux et perspectives de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme / OLAB (Observatoire de la lutte anti blanchiment et contre le financement du terrorisme); sous la direction de Solène Borlant-Clément; avec les contributions de Solène Borlant-Clément, Marie Djedri, Delya Douglas... [et al.]; Préface de François Hollande |
| Published : |
Paris, [Levallois-Perret :
Dalloz
, 2021 Éditions Francis Lefebvre] |
| Series : | Hors collection Dalloz |
| Titre de l'ensemble : | Hors collection Dalloz |
| Online Access : |
Via Nantes Université network
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État des lieux et perspectives de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme |
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| 330 | |a Sur l'écran d'accueil : "Les réglementations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financementa du terrorisme (LCB-FT) ont fêté leurs 30 et 20 ans dans un contexte de montée en puissance de la logique compliance. Jusqu à ce jour, la réglementation LCB-FT a largement échappé à une analyse nationale parce que les travaux sur la compliance l en ont exclue en postulant la puissance économique des entités assujetties ou leur dimension transnationale, alors qu une grande partie des professionnels concernés par la LCB-FT ne sont ni puissants ni transnationaux, et parce qu elle s est largement construite dans l émotion en réaction à des évènements marquants. Ce livre contribue dans un premier temps aux analyses en cours sur la nature de la compliance de la LCB-FT et, ce faisant, cherche à l extraire de sa réactivité ontologique. Dans un second temps, les entretiens menés avec les acteurs du système LCB-FT donneront au citoyen, qu il soit professionnel assujetti ou non,a les clefs de compréhension des enjeux juridiques, géopolitiques et opérationnels derrière cette réglementation d application quotidienne." | ||
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